الصلة بدولة ما لا تكفي وحدها
قد يكون الضحية في دولة، والشركة في دولة أخرى، وتنتقل الأموال عبر بنك أو مزود دفع في دولة ثالثة. تبدأ المراجعة برسم هذه الصلات وتحديد المحكمة التي قد تملك سلطة على الطرف أو الدليل المطلوب.
أسئلة التقييم الأولي
- أين قُدمت الوعود وأين اعتمد عليها العميل؟
- من استلم الأموال أو سيطر عليها؟
- أين توجد الشركات والأدلة والأصول؟
- هل توجد شروط اختصاص أو قانون واجب التطبيق؟
- هل يمكن تنفيذ أي حكم أو أمر محتمل؟
وجود فرع لبنك أو شركة دولية في بريطانيا لا يعني تلقائيًا أن كل خسارة أجنبية يمكن مقاضاتها أمام محاكم إنجلترا وويلز.
التنسيق مع المحامي المحلي
عندما تشترط الدولة محاميًا مؤهلًا محليًا، يجري التنسيق معه مع توضيح مسؤولية كل طرف والأتعاب وشروط التعاقد للعميل.
التنفيذ هدف أساسي
الحصول على معلومات وتحديد المدعى عليه وحفظ الأصل وتنفيذ الحكم مراحل مختلفة. يجب تقييم جدوى كل خطوة مقارنة بقيمة القضية ومكان الأصول.