أنشئ تسلسلًا زمنيًا رئيسيًا
ابدأ من الإعلان أو التواصل الأول، وسجل الوعود والمدفوعات وطلبات السحب والمطالبات الإضافية والردود. اذكر مصدر كل معلومة مهمة.
سجلات الدفع والحسابات
- كشوف البنك والبطاقة ومراجع العمليات.
- إيصالات التحويل وأسماء المستفيدين والحسابات.
- تأكيدات مزود الدفع وأرقام الاعتراضات.
- معرفات التحويل وعناوين المحافظ الرقمية.
- أي مبلغ مرتجع أو عملية موقوفة.
المراسلات
احفظ الرسائل مع بياناتها الأصلية وتصدير المحادثات وسجل المكالمات والمقاطع الصوتية وأسماء المستخدمين. الصورة مفيدة، لكن الملف الأصلي قد يحفظ التاريخ والبيانات بصورة أفضل.
المواقع والهوية المزعومة
سجل اسم النطاق والإعلانات والملفات الشخصية وأرقام التراخيص المزعومة وأسماء الشركات والعناوين. احتفظ بالرابط الكامل والتاريخ.
لا تعدل السجلات الأصلية. اعمل على نسخ منها، ولا تضع كلمات مرور أو رموز تحقق أو مفاتيح خاصة أو عبارات سرية ضمن ملف الأدلة.
جهز حزمة مختصرة
تتكون الحزمة الأولية المفيدة عادة من ملخص زمني وقائمة أطراف وجدول مدفوعات وأهم المستندات المؤيدة.